在本文中，我们将看看哪些欺诈计划今天最常见，为什么物流仍然是一个脆弱的领域，最重要的是，如何提前识别风险并保护自己。
为什么在货物运输领域经常发现骗子
进入门槛低的市场
交通运输是成千上万的独资经营者和小公司经常工作的领域，许多交易紧急发生，没有彻底的检查。 这为诈骗者创造了一个理想的基础：您可以快速赚钱而不会留下任何痕迹。
系统漏洞
- 交付的紧迫性。 当"昨天"需要货物时，客户往往不检查交易对手。
- 散的信息。 真正的承运人没有单一的登记册，许多没有官方网站和评论。
- 低的控制。 合同通常是正式起草的，没有检查文件和担保。
常见欺诈计划
假冒运输公司和网站
最常见的作弊方式之一是为知名运营商创建虚假网站。 在视觉上，一切看起来都很稳固：徽标，真实联系人的副本，甚至是虚假评论。 潜在客户提交申请，支付"交付"-并且再也不会收到承运人的消息。 当没有时间检查合作伙伴时，这些计划对于紧急交付尤其危险。
载体替代
该公司与一个承运人谈判，在装运当天，"另一个"到达仓库-据称司机或运输被替换。 事实上，这是一个欺诈者，他从以前的通信或通过影子数据库访问数据。 货物下沉并消失。 如果没有正确执行的文件和承运人身份的验证，证明任何事情都是非常困难的。
预付款欺诈
经典的方案是承运人要求100％预付款，通过紧急，装载或"新公司规则"来解释这一点。"收到钱后消失了。 这种骗局通常伪装成带有虚假评论和社交网络上的"故事"的独资经营者。
伪造文件
欺诈者使用假授权书，运单，运单，甚至邮票。 伪造可以具有如此高的质量，如果不通过官方数据库检查，几乎不可能区分它。 当客户没有亲自看到司机时，区域之间的交付尤其如此。
一项服务的双重付款
承运人收到客户的付款，并单独要求货物收件人付款，理由是"误解"，"不正确的条件"，甚至威胁不退还货物。 有时双方都付钱，直到事实证明这些条款是故意扭曲的。 在没有明确定义的协议的情况下，这种情况尤其常见。
如何在订购前检查承运人
可靠的承运人验证不是一种形式，而是一种节省货物，金钱和声誉的真正方式。 以下是您在进行交易之前应该注意的事项。:
检查客栈、执照和注册信息
第一步是法律信息的验证。 在网站上输入客栈或OGRN:
- egrul.nalog.ru -联邦税务局的官方数据库;
- kontur.ru/focus -给出了公司的全貌：创始人，法庭案件，债务，为期一天的交易的迹象;
- check-transport.ru -检查承运人和运输的专门服务。
请注意：如果公司是新注册的，授权资本为10,000卢布，没有历史记录，这已经是一个令人担忧的迹象。
评估声誉和评论
不要仅仅依赖承运人网站的评论. 在开源中查看它们:
- 燕基科斯.地图，谷歌和2GIS;
- 专业论坛和物流聊天;
- 电报/Vkontakte中的社交网络和个人资料组。
寻找负面的，特别是公司没有与您联系，预付款消失或延迟发货的情况。
探索网站和社交媒体
对于真正的公司:
- 有一个完整的网站，包括地址，电话号码，许可证和案例。;
- 活跃的社交网络，有实时的帖子和对评论的回应;
- 透明的工作条件和关税。
如果该网站是一页，有一般的短语，没有独资经营者/LLC和联系人，这是一个值得警惕的理由。
确保它在法律上是干净的
在发货前是强制性的:
- 签署a 合约 指定金额，条款，责任和保险。;
- 请求 许可证副本, 驾驶执照，而 车辆 身份证明文件。;
- 问题a TTN 和一个力量 司机律师;
- 如有需要, 为货物投保 (单独地或通过载体)。
如果承运人逃避文书工作，最好停止与他合作。
其他安全措施
即使您已经检查过承运人，也值得使用额外的保护方法。
1. GPS追踪
如果运营商提供GPS监控，这是一个加号。:
- 您正在实时跟踪路线;
- 如果运输偏离路径，您可以快速做出反应。;
- 货物不会在途中消失的额外保证。
如果没有这样的功能，您可以建议安装自己的跟踪器（如果关系允许）或指定承运人如何确认路线。
2. 通过聚合器和物流市场工作
服务如ATI.SU，Logisticpro，Delco在线等。 承运人在被允许下订单之前被检查。 这降低了风险。:
- 所有参与者都经过验证;
- 有评级，评论和订单历史记录。;
- 平台经常充当交易的担保人。
当然，这不会取消您自己的验证，但它会增加信任级别。
3. 非现金支付和条件固定
根据合同工作和 支付发票上的服务费用:
- 这创造了一个法律上固定的关系。;
- 减少预付款后承运人消失的可能性;
- 允许您在向法院申请时证明交易的事实。
条款（截止日期，罚款，路线，成本）必须以书面形式记录—在合同或附录中。 口头协议是一个薄弱的防御。
真实案例：公司如何因轻信而失去货物
来自莫斯科的一家公司命令向另一个地区紧急运送价值120万卢布的设备。 运营商回应了在线广告，提供了一个低价格，并要求30％的预付款。
我通过WhatsApp发送文件，该网站看起来不错，但:
- 客栈没有被检查;
- 合同是"膝盖上"签署的，没有法律专业知识;
- 他们没有坚持GPS或授权书;
- 付款是通过转帐到个人的卡上的.
司机拿走了货物并消失了。 电话断开，地址是假的，IP不存在。 警方已经打开了一个案例，但退回钱和货物的机会微乎其微。
结论:
- 始终检查您的法律信息和许可证。
- 不要用银行卡支付-只是一个银行账户。
- 签订正式合同。
- 不要吝啬检查-浪费时间比产品更便宜。
结论
货物运输领域的欺诈是一个真正的风险，特别是在高需求和有限选择的条件下。 但是，如果您使用经过验证的算法，则可以显着降低损失概率。:
一个简短的清单:
- 检查客栈，许可证和文件。
- 研究网站，评论和声誉。
- 使用运营商验证服务。
- 以书面形式订下条款,通过银行转帐付款.
- 如果可能的话，连接GPS并通过物流市场工作。
请记住：骗子往往看起来"正常"-与网站，文件，甚至良好的礼仪。 不要因为紧迫而匆忙-花额外的30分钟检查比丢失货物或金钱更好。
只使用受信任的服务。
